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Foto: www.adeprin.org
Sábado, Octubre 13, 2018 - 10:53

El diario The New York Times dio a conocer detalles de una reveladora investigación en la que está involucrado un colombiano, Camilo Enrique Vargas.

Según el medio estadounidense, Vargas habría participado junto a otros socios en un desfalco financiero de grandes proporciones y que es considerado como el más grande en la historia reciente de Dinamarca.

Vargas Manzanera habría participado en un fraude cercano a los 2.000 millones de dólares, en donde el principal cabecilla es Sanjay Shah, quien es de nacionalidad británica, pero sus padres son de India.

Según el Gobierno danés, la forma en la que participó el connacional fue tramitando las referidas solicitudes de reembolso mediante la firma Syntax GIS, empresa constituida en Reino Unido en marzo de 2014.

Esta sociedad, que fue creada por este mismo egresado de la Universidad de los Andes, debe actualmente al SKAT (la agencia de impuestos danesa, equivalente a la DIAN en Colombia) una suma cercana a los 1.000 millones de libras esterlinas (cerca de $4 billones).

Se determinó que los supuestos inversionistas a los que decían representar realmente no tenían acciones en Dinamarca. La operación que hizo Shah por medio de su empresa Solo Capital fue tramitar devoluciones ficticias ante el SKAT, que ordenaba depositar los recursos en las cuentas bancarias de los supuestos inversionistas.

Sobre Vargas Manzanera se conoció que se graduó como economista en 1997 en la prestigiosa universidad y hace parte de una familia muy bien acomodada económicamente que ha tenido a algunos de ellos en altos cargos de la rama judicial colombiana. Su abuelo fue magistrado de la Corte Suprema; su padre, Camilo Vargas Ayala, ocupó el cargo de secretario en el Consejo de Estado y su hermano Juan David, trabaja como asesor de la Autoridad Nacional de Televisión.

Por ahora, las autoridades danesas o británicas no han formulado cargos contra Camilo Enrique, sin embargo, es cuestión de tiempo para que eso ocurra dado el gran fraude cometido.

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