Un elaborado esquema de estafa, a través de un supuesto modelo de criptomonedas fue descubierto, por la Fiscalía General de la Nación; el entramado afectó a numerosas víctimas. La organización operó durante años, prometiendo a inversionistas rendimientos extraordinarios a cambio de sus ahorros.
La investigación descubrió que los implicados promocionaban criptoactivos en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, atrayendo a inversionistas con la promesa de rendimientos diarios del 0,5%, que en algunos casos podían alcanzar hasta el 12% mensual.
Cerca de 120.000 clientes confiaron en esta propuesta y entregaron más de 130.000 millones de pesos. Sin embargo, las evidencias apuntan a que estos fondos fueron desviados para comprar vehículos de lujo y establecer diversas empresas en sectores como la tecnología, el software y la publicidad. Desafortunadamente, los inversores nunca recibieron las ganancias prometidas.
En un operativo coordinado con la Policía Nacional, las autoridades llevaron a cabo la captura de seis presuntos miembros de esta red delictiva en distintas ciudades, incluyendo Cali, Ibagué y Medellín. Un fiscal especializado en lavado de activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, imputándoles cargos que incluyen lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, así como enriquecimiento ilícito de particulares. Los imputados se declararon inocentes.
Los individuos identificados como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo, al parecer, formaron parte de un holding empresarial, entre 2020 y 2022, que incluyó al menos 14 compañías utilizadas para dar un aspecto de legitimidad a las operaciones de criptomonedas. Todas estas transacciones se realizaron sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.
“Esta sociedad fue utilizada para dar apariencia de legalidad a dinero proveniente del delito de captación masiva, a través de una plataforma virtual que estaría siendo ofertada al público como la primera criptomoneda colombiana”, aseguró la Fiscalía.
En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía solicitó la emisión de una notificación azul de Interpol para localizar y detener a otros posibles miembros de esta organización empresarial que se sospecha podrían estar fuera del país.
