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Miércoles, Febrero 13, 2019 - 11:37

Panamá y Arabia Saudita entraron este miércoles a la ‘lista negra’ de la Unión Europea, donde aparecen las naciones que suponen una amenaza en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de activos.

La Comisión Europea explicó lo que significa ser parte de este grupo: “El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la Unión Europea por medio de una mejor prevención de los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

“Como resultado de la lista, se requerirá que los bancos y entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero apliquen más verificaciones (el debido proceso) con respeto a las operaciones financieras que involucran a clientes e instituciones financieras de estos países con alto riesgo para identificar mejor cualquier flujo de dinero sospechoso”, explicó la organización.

Arabia Saudita y Panamá se unen a otras naciones acusadas de apoyar el terrorismo como Afganistán, Samoa Estadounidense, Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Gana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Yemen.

Con información de Anadolu

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