Sectores que presentan el mayor riesgo de lavado de dinero son comercio, servicios jurídicos, contables e inmobiliarios
Se lanzaron en Colombia los resultados de Informe sobre el verdadero costo del cumplimiento contra los delitos financieros en América Latina, de la firma LexisNexis Risk Solutions, que encuestó a 260 tomadores de decisiones responsables de supervisar los procesos de Conozca a su Cliente (KYC), las sanciones y el monitoreo de transacciones o las operaciones […]